Las estafas piramidales en Colombia: su tratamiento en la Ley 1700 de 2013 y en el Decreto 024 de 2016

Pyramid schemes in Colombia: its treatment in Law 1700 of 2013 and in Decree 024 of 2016

 El artículo tiene como objetivo principal dar a conocer, como ejemplo para los legisladores del resto del mundo, las notas esenciales del tratamiento jurídico legislativo que la República de Colombia otorga a las actividades de venta directa multinivel, o de mercadeo en red, si se prefiere utilizar una nomenclatura “más colombiana”, la cual sirve de barrera para evitar el vacío legal que en otros países beneficia, potencia y, muchas veces, promueve que la alta delincuencia económica establezca las bases centrales de esquemas piramidales en fronteras donde no existe legislación alguna sobre la materia. Esto trae consigo la ruina de miles de pequeños y medianos ahorradores, que depositan sus esperanzas económicas en esquemas piramidales disfrazados, al socaire, de una falsa legalidad.

Finalmente, se analizan los fenómenos de estafa piramidal que se cometen utilizando criptomonedas como por ejemplo el bitcóin, haciendo un recorrido por el régimen jurídico y fiscal de las criptodivisas y finalmente ocupándose de algunos casos tristemente célebres de estafas piramidales que se han cometido utilizando a las criptomonedas como medio de pago o de inversión

1. Alvarez Arboleda, J.F. (2017). El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano, Nuevo Foro Penal 13 (88), 240 – 271.
2. Bedoya, J. (2009). La pirámide de David Murcia. Bogotá: Ed. Planeta.
3. Diaz, L. (2014). EL CASO DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo. Revista Derecho y Realidad 12 (24), 257-278. Doi: https://doi.org/10.19053/16923936.v2.n24.2014.4522
4. Fernandez-Salinero, M. A. (2019). Las Estafas Piramidales y su trascendencia jurídico penal. Madrid: Dykinson S.L..
5. Muñoz Conde, F. y García Arán, M. (2010). Derecho Penal Parte General. Valencia: Tirant Lo Blanch.
6. Mougayar, W. (2016). The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology. Washington: Wiley.
7. Pabón Parra, P.A. (2010). Manual de Derecho Penal: Parte especial. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley.
8. Soto Navarro, S. (2003). La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna. Granada: Comares.
9. NORMAS RESOLUCIONES Y SENTENCIAS CITADAS
10. Colombia
11. Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 de 2000, CÓDIGO PENAL COLOMBIANO. Diario oficial número 44.097 del 24 de julio de 2000.
12. ------. (2013). LEY 1700 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013, “por medio de la cual se reglamentan las actividades de comercialización en red o mercadeo multinivel”. Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013.
13. Corte Constitucional. (2009). Sentencia C-224 de 2009. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
14. --- (2013) Sentencia C-1062 de 2013. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
15. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016) DECRETO 024 DE 12 DE ENERO DE 2016, “el cual adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”.
16. España
17. Audiencia Nacional Española. (2017). AUTO AN de 16/01/2017, Sección 5ª; Nº. Recurso: 112/2011 Numroj: AAN 3/2017 Ecli: ES:AN:2017:3ª.
18. Jefatura del Estado. (1991). Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal.
19. «BOE» núm. 10, de 11 de enero de 1991. Referencia: BOE-A-1991-628
20. --- (1996). LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, de ordenación del comercio minorista.
21. «BOE» núm. 15, de 17 de enero de 1996. Referencia: BOE-A-1996-1072.
22. Ministerio de Gracia y Justicia. (1889). Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. «Gaceta de Madrid» núm. 206, de 25/07/1889.
23. Tribunal Supremo Español. (2014) STS de fecha 26/12/2014; Nº. de Recurso 949/2014; nº. de Resolución 900/2014.
24. Parlamento Europeo
25. Parlamento Europeo. (2016). Resolución de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales.