Migraciones, tráfico de personas y otras figuras afines, y la protección penal del normal tráfico migratorio en Cuba

En los últimos veinte años se ha producido un incremento significativo del tráfico ilegal de personas por aire, mar y tierra, lo que ha llevado a la Comunidad Internacional y a los Estados a adoptar medidas para combatir este flagelo de la humanidad; que al vincularse a las redes del crimen organizado transnacional constituye, en la actualidad, una de las actividades más lucrativas, junto al tráfico de drogas y el de armas.

Cuba ha adoptado medidas legislativas para prevenir y combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de migrantes, a partir de la vigencia de la Ley No. 87 de 1999, que le añadió al Código Penal el Titulo XV sobre los Delitos Contra el Normal Tráfico Migratorio, que ha servido para enfrentar con éxito los crecientes hechos de salidas ilegales vinculadas a redes criminales, que se aprovechan de los beneficios de la Ley de ajuste cubano y de la política del Gobierno de los Estados Unidos de favorecer la emigración ilegal y dificultar las vías legales.

En el trabajo se analizan los criterios jurisprudenciales y de la doctrina, en relación con los tipos penales regulados en los artículos 347 y 348 del Código Penal cubano y se realizan las recomendaciones correspondientes para su perfeccionamiento, en futuras modificaciones legislativas.

1. Aja, A., & Rodríguez, M. (2003). Ley de Ajuste Cubano. Antecedentes y Particularidades. Folleto La Ley Helms Burton(Enero), 61-68. Recuperado el 8 de Abril de 2011, de www.cubaminrex.cu
2. Alcale Sánchez, M. (2010). Medición de la Respuesta Punitiva y Estado y Derecho. Especial Referencia al Tratamiento Penológico del Delincuente Imputable Peligroso. Revista ARANZADI de Derecho y Proceso penal (24).
3. Álvarez Acosta, M. (2005). Siglo XX: migraciones humanas. Habana: Editora Política.
4. Amnistía Internacional. (2013). El Estado de los Derechos Humanos en el mundo 2012. Madrid: Editorial Amnistía Internacional (EDAI). Recuperado el 26 de mayo de 2013, de http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_es.pdf
5. Asúa Batarrita, A. (1990). Reivindicación o superación del programa Beccaria" en “El pensamiento penal de Beccaria: su actualidad. Bilbao: Universidad de Deusto.
6. Bagu, S. (1985). Tendencias Migratorias en el Mundo. Audiencia Pública Trabajadores Migratorios. Senado de la República. Mayo 22. México D.F: Universidad Nacional Autónoma de México.
7. Barbería, L. G. (2010). Cuba, su emigración y las relaciones con EU. Revista Temas, Abril – septiembre. Recuperado el 11 de septiembre de 2013, de http://www.temas.cult.cu/revistas/62-63/10%20Barberia.pdf
8. Boletín del Tribunal Supremo Popular. (2011). (C. House, Ed.) Departamento de Divulgación e Información. Obtenido de http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2038
9. Cabanellas de Torres, G. (1993). Tratado de los delitos y las penas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S. R. L.
10. Colectivo de autores. (2003). Derecho Penal Especial (Vol. Tomo II). La Habana: Editorial Félix Varela.
11. Conde, F. M. (2000). Presente y futuro de la dogmática jurídico penal. Revista Penal.
12. De la Cruz Ochoa, R. (2007). Delitos de trata y tráfico de personas. Revista Cubana de Derecho, Julio – diciembre(30).
13. Decreto-Ley No. 302 de 11 de octubre de 2012. (16 de octubre de 2012). Gaceta Oficial Extraordinaria. Obtenido de http://www.gacetaoficial.cu/pdf/ORD_044_IMPRENTA_2012%20%20%20minjus.rar
14. Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. (2012). Informe de la trata de personas. Washington: Departamento de Estado. Recuperado el 29 de agosto de 2013, de http://photos.state.gov/libraries/mexico/310329/October2012/JTIP%20REPORT%202012-Introduction-RTF062712-final-SPA.pdf
15. Editorial Granma. (16 de octubre de 2012). Por la voluntad común de la Nación Cubana. Periódico Granma.
16. Espinoza Berrocal, G. F. (2005). Tráfico de personas. La tercera actividad Ilegal más lucrativa del Mundo. IX Región. Recuperado el 30 de agosto de 2013, de http://www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=192:trafico-de-personas-&catid=41:parte-especial&Itemid=27
17. Esquivel, M. (2003). La migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos 1848 - 1994. Culiacán, Sinaloa, México: ONCE Ríos EDITORES.
18. Gaceta Oficial de la República de Cuba. (1999). Ley No. 87, modificativa del Código Penal. Edición Extraordinaria Número 1, de fecha 15 de marzo. Obtenido de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20080616_25.pdf
19. González Quintanilla, J. A. (1999). Derecho Penal Mexicano (5ª ed.). México D. F.: Editorial Porrúa.
20. Hairabedian, M. (2009). Tráfico de personasLa trata de personas y los delitos migratorios en el derecho penal argentino e internacional. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ad Hoc.
21. Hassemer, W. (1993). Crisis y características del moderno derecho penal. Actualidad Penal(43).
22. Instituto Nacional de Estadística. (2013). Cifras de población a 1 de enero de 2013. Estadística de Migraciones 2012. Recuperado el 20 de octubre de 2013, de http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/06/25/nota_INE.pdf
23. Instituto Nacional de Estadística. (2013). Informe Anual. Madrid: INE. Obtenido de http://www.ine.es/
24. Jakobs, G. (1995). Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. (J. Cuello Contreras , & J. Serrano Contreras de Murillo, Trads.) Madrid: Ediciones Jurídicas. S.A.
25. Lara, R. (2008). ¿Regulación de flujos”? 20 años de muerte en las fronteras. Asociación Pro Derechos Humanos en la Frontera Sur. Recuperado el 21 de agosto de 2013, de www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/rdi/article/.../1433
26. Lario, M. (2008). Crónica crítica al debate sobre políticas migratorias en España 2008. Discurso & Sociedad. Recuperado el 21 de agosto de 2013, de http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/138050/188695
27. Luzón Peña, D. M. (1996). Curso de Derecho Penal. Parte General I. El “ius puniendi” (la potestad punitiva). Editorial Universitas S.A.
28. Manzaneda, J. (1 de Abril de 2011). Un escándalo silenciado: el programa de EEUU para la deserción de cooperantes médicos cubanos. Recuperado el 9 de septiembre de 2013, de Blog La pupila insomne: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2011/04/01/un-escandalo-silenciado-el-programa-de-eeuu-para-la-desercion-de-cooperantes-medicos-cubanos/
29. Marín, E. (2013). Miles de inmigrantes pobres mueren tratando de salir de infiernos. La Arena. Recuperado el 22 de octubre de 2013, de http://www.laarena.com.ar/opinionsiempre_mueren__ya_sea_por_mar_a_lampedusa_o_en_la_frontera_de_eeuu-103737-111.html
30. Martínez, M. (2009). Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Revista para el Análisis del Derecho. InDret. Obtenido de http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/138050/188695
31. Mateu, J. C. (1999). Conferencia a los alumnos de la Especialidad en Derecho penal de la Universidad de La Habana. La Habana: inédita.
32. Medina Cuenca , A., & Goite Pierre, M. (2011). Tráfico de personas y criminalidad organizada, un reto para el Derecho. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Obtenido de www.ubijus.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=169&category_id=17&option=com_virtuemart&Itemid=222
33. Migración Internacional en las Américas. (2012). Segundo Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas. SICREMI. Recuperado el 14 de mayo de 2013, de http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/G48952_WB_SICREMI_2012_SPANISH_REPORT_LR.pdf
34. Milanese, P. (22 de septiembre de 2013). El moderno derecho penal y la quiebra del principio de intervención mínima. Obtenido de Sitio Web de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fribourg: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_33.pdf
35. MINREX Cuba. (2012). Informe de Cuba sobre el enfrentamiento jurídico – penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual. MINREX. Recuperado el 13 de noviembre de 2013, de http://www.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/informe_de_cuba_sobre_el_enfrentamiento_juridico_2012-web.pdf
36. Mir Puig, S. (1994). Sobre el principio de intervención mínima del derecho penal en la reforma penal. En El Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho. Barcelona: Editorial Ariel.
37. Morillas Cuevas, L. (2004). Derecho Penal. Parte General. Fundamentos conceptuales y metodológicos del Derecho Penal. Ley Penal. Madrid: Editorial DYKINSON, S.L.
38. Morillas Cuevas, L. (Enero- junio. de 2005). El Derecho Penal Mínimo o la Expansión del Derecho Penal. Revista Cubana de Derecho.(25).
39. Muñoz Conde, F. (2000). Presente y futuro de la dogmática jurídico penal. Revista Penal.
40. Muñoz Conde, F., & García Arán, M. (2007). Derecho Penal. Parte General. (7ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
41. Nacionales Granma. (11 de enero de 2013). Manipulación estadounidense del tema migratorio cubano. Periódico Granma. Obtenido de http://www.granma.cubaweb.cu/2013/01/11/nacional/artic07.html
42. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000. Resolución 55/25 de la Asamblea General. New York. Recuperado el 28 de mayo de 2013, de http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
43. Olea, H. (2004). Los derechos humanos de las personas migrantes: respuestas del Sistema Interamericano. El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y los de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y los niños,niñas y adolescentes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Obtenido de http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1375160761/Sistema%20Interamericano.pdf
44. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2005). Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Resolución 45/158 de la Asamblea General de 18 de diciembre de 1990, vigente desde el 1 de julio de 2003,. New York: UNESCO. Recuperado el 16 de octubre de 2013, de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf
45. Organización Internacional del Trabajo. (2012). Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso. Resumen ejecutivo. Ginebra: OIT. Recuperado el 25 de octubre, de http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182010.pdf
46. Organización Internacional para las Migraciones. (2013). Informe sobre las migraciones en el mundo. Ginebra: OMI.
47. Organización Mundial de las Migraciones. (2012). Informe sobre Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe, y entre América Latina y la Unión Europea. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de http://www.ba.unibo.it/NR/rdonlyres/922B6554-A053-486F-81A8-FD20BD9DBD0B/257877/Rutas_MigratoriasCAP_1.pdf
48. Pérez Herrero, P. (2012). Las Conferencias Iberoamericanas. Una reflexión desde 2012. Real Instituto Elcano. Recuperado el 21 de mayo de 2013, de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america+latina/dt14-2012_perez-hierro_cumbres_iberoamericanas_2012
49. Rivero, I. (2001). Mesa Redonda sobre Tráfico de Mujeres: Una Mirada desde las Organizaciones. Intervención de la Directora de la Oficina de Naciones Unidas en España. Informes, Ponencias y Documentos de Referencia de la Jornada celebrada en Madrid, el 22 de noviembre de 2001 sobre Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Madrid. Recuperado el 20 de marzo de 2013, de http://www.antoniosalas.org/sites/default/files/TraFico_de_mujeres_con_fines_de_explotacion_sexual__031324.pdf
50. Roxin, C. (1998). ¿Tiene futuro el Derecho Penal? Revista del Poder Judicial, 3ª Época(49).
51. Ryder, G. (2013). Es necesario un nuevo enfoque sobre migración laboral. De cara al Diálogo de alto nivel sobre Migración y Desarrollo, 3 y 4 de octubre de 2013. Nueva York: ONU. Recuperado el 24 de octubre de 2013, de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_222797/lang--es/index.htm
52. Silvera Martínez , O., & Bertot Yero , M. (Enero – Marzo de 2012). Apuntes acerca del tráfico de personas en la legislación cubana actual. Boletín ONBC.(43).
53. Sorolla Fernández, I. (2013). Características del fenómeno migratorio en Cuba: antecedentes y comportamiento actual. Seminario sobre migración y Extranjería, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La Habana.
54. Superar Fronteras. (Abril de 2011). Crisis Económica, Inmigración y miedo. Servicio Jesuita de Migrantes. Recuperado el 14 de agosto de 2013, de www.alboan.org/docs/articulos/Superarfronteras.pdf
55. Trejo, E. C. (2006). Compendio de Instrumentos Internacionales Relativos a la Trata de Personas. México D.F.: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 15 de septiembre de 2013, de http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-08-06.pdf
56. Villacampa Estriarte, C. (2004). Trata de seres humanos y delincuencia organizada. Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal. Revista para el Análisis del Derecho(1).
57. Zaffaroni, E. (2007). Conferencia de clausura de la primera “Conferencia Mundial de Derecho Penal organizada por la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP). Globalización y Crimen Organizado. Guadalajara. Recuperado el 26 de octubre de 2013, de http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf
58. Zaffaroni, E. R. (Septiembre de 2010). ¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la humanidad? Revista de la Asociación Americana de Juristas.