Normas ISO na aplicação da Lei de Cumprimento Penal no México
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No México, a legislação penal substantiva e adjectiva estabelece controlos de conformidade organizacionais ou regulamentares (também designados por criminal compliance) como atenuantes da responsabilidade penal das pessoas colectivas, sem estabelecer normas ou critérios mínimos ou básicos para o seu funcionamento. Este facto dá às empresas a possibilidade de os aplicarem unilateralmente. Utilizando o método qualitativo, através de uma investigação exploratória, o objectivo deste estudo é rever as normas ISO e outras normas semelhantes utilizadas no México, na procura destes critérios mínimos para a aplicação do compliance ou controlo organizacional em matéria penal, cuja finalidade é evitar, eliminar e gerir riscos, obtendo como resultado uma série de critérios mínimos para a aplicação do compliance em matéria penal que sejam úteis para todas as empresas.
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